Perfil Luiz Eduardo Daza
Directora de Imétrica
Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Auditor Forense y consultor en temas antifraude, anticorrupción, delitos financieros y riesgos corporativos (cumplimiento, tratamiento de datos, etc.). Profesor, investigador y miembro del Grupo de Estudio en Auditoría Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Catedrático en varias universidades colombianas (Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Sergio Arboleda, EAN, ICESI, UNAB) y conferencista internacional. Fue consultor asociado de la comisión interamericana contra el abuso de drogas (CICAD) de la organización de los estados americanos (OEA).
Fue consultor del programa ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fue consultor del programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), hoy PROJUST, de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Fue Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. Especialista Certificado Anti Lavado de Dinero (CAMS) de la Asociación Internacional de Especialistas Anti Lavado, ACAMS. Contador Público (CP) y Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia); Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes (Colombia); Experto en Operación Bursátil de Asobursátil (Colombia); Becario del Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos; actualmente candidato a MBA de la Pontificia Universidad Javeriana.
Autor de varios capítulos de libros, artículos y documentos especializados; autor principal de “Riesgo de Lavado de Activos en instrumentos financieros y comerciales” de UNODC; coautor de la guía “Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real” de UNODC, entre otros. Ha liderado y participado, como consultor independiente o asociado, en procesos de implementación o fortalecimiento de sistemas de administración del riesgo de LA/FT y otros riesgos corporativos en empresas nacionales. Así mismo, ha participado en procesos de fortalecimiento de sistemas anti-lavado para organismos y entidades en Chile, El Salvador, Perú, Ecuador y Guatemala.