Máster en Corporate Compliance, profesional en Economía, especialista en control Interno, con conocimientos en Auditoría basada en riegos, LA/FT y miembro de ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; más de 22 años de experiencia y formación en el control de las áreas financieras, operativas y en general de la organización como compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, prevención de fraudes, gobierno corporativo, transparencia, anticorrupción, auditoría interna y control interno; docente catedrático Internacional.

Profesional en Contaduría Pública, con especialización en finanzas corporativas y gerencia en la en administración de riesgos, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero; bancos, fiduciarias, sector público, ocupando la función de auditor para control interno, compliance, gerente para la función de la administración y gestión de los riesgos corporativos, miembro de la firma de auditoría Deloitte; amplio conocimiento en la función de control interno de las organizaciones y en la administración, diseño e implementación de programas de administración de riesgos; riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT, riesgo operacional SARO, BCP (plan de continuidad del negocio) riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información y ciberseguridad, riesgos de compliance y seguridad institucional, con amplio conocimiento de las operaciones de los sectores: financiero, real y público.

Administradora de empresas, certificada con FIBA, con especialización en Gestión de Riesgos Financieros, experiencia de más de 28 años en los sectores financiero y real como oficial de cumplimiento; 17 años diseñando estrategias de implementación y prevención para minimizar los Riesgos de SIPLA, SARLAFT, SAGRILAFT en el sector financiero (bancos, fiduciarias, aseguradoras y sector real (fintech). Docente de programas universitarios.

Administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA; con Maestría en Gestión global, Riesgos financieros y operativos, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Con experiencia de 12 años en el sector financiero, como profesional de riesgos financieros, operativos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en: Icetex, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Popular, Seguros Confianza S.A., Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia, Banco Mundo Mujer, AES CHIVOR, Traditión, bróker de divisas, Grupo Naves, CarboQuímica y Ministerio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Actualmente es consultora en gestión de riesgos financieros, operativos y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  Conferencista internacional. 

Administrador de empresas comerciales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; MBA en Dirección de Proyectos de la Universidad Viña del Mar; además de diplomados y certificaciones en asuntos de LA/FT y Soborno y Corrupción. Cuenta con más de 15 años de experiencia en SARLAFT y programas de Antisoborno y Anticorrupción, liderando Unidades de Cumplimiento en entidades bancarias y financieras tanto tradicionales como de banca retail, banca cooperativa, fiduciaria y fintech.

Profesional en Economía, con experiencia de siete años en sistemas de administración de riesgos y desempeño en áreas de cumplimiento para los sectores financiero y real. Auditor interno en sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y NIAS; especialista en el uso del machine learning y data mining para la prevención del riesgo de LA/FT, líder en monitoreo transaccional en una entidad financiera.