FECHA DE INICIO

28 de Julio de 2023

DURACIÓN

150 horas

MATRÍCULA

$ 3.990.000

Valor de la inversión:

$ 3.990.000 más impuesto 1.5% de Procultura.

  • Primer pronto pago: Paga antes del 20 de junio $3.452.000 incluido impuesto procultura
  • Segundo pronto pago: Paga antes del 07 de julio $3.651.000 incluido impuesto procultura

 

Sobre el diplomado

Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos y casos del mundo real, se revisarán los fundamentos y conceptos fundamentales de la identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos de LA/FT.

¿Por qué participar de este diplomado?

El estudiante estará en la capacidad de hacer uso de los recursos apropiados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en los diferentes sectores económicos. Así mismo, podrá hacer uso de lo aprendido para iniciar la implementación de un área de compliance (cumplimiento) corporativo.

¿Quiénes pueden participar?

Oficiales de cumplimiento y profesionales en riesgos de las organizaciones de los sectores: salud, real, y financiero que deseen profundizar en la gestión del riesgo de LA/FT y en la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) corporativo. 

Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, cumplimiento, control interno y auditoría externa que deseen profundizar en asuntos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

dirigido a

Con este diplomado estarás en capacidad de:

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Comprender, interpretar y aplicar la legislación nacional e internacional para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Aprender a desarrollar las medidas de control interno y el manual de prevención de LA/FT.
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Entender y aplicar las etapas de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Saber cómo detectar, identificar y analizar operaciones sospechosas de LA/FT.
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Analizar las acciones y procedimientos de evaluación que siguen las autoridades a los sujetos obligados.
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Descubrir innovaciones tecnológicas locales, regionales y globales para la prevención del LA/FT.
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Adquirir los conceptos clave para la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) en las entidades.

Modalidad y horario:

Online en vivo

Horario:

  • Clases en online en vivo: miércoles y viernes de 6:00 a 9:00 p. m.
  • Clases presenciales: sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

Duración

  • 150 horas

Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.

Inscripción y forma de pago

01

Diligenciar Online el formulario de inscripción

El formulario de inscripción puede ser encontrado en este link: http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/

02

Recibirás un correo electrónico

Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea.

03

Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa

Pagar en línea y en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua.

Testimonios de nuestros estudiantes

 

 

 

 

 

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