28 de Julio de 2023
150 horas
$ 3.990.000
$ 3.990.000 más impuesto 1.5% de Procultura.
Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos y casos del mundo real, se revisarán los fundamentos y conceptos fundamentales de la identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos de LA/FT.
El estudiante estará en la capacidad de hacer uso de los recursos apropiados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en los diferentes sectores económicos. Así mismo, podrá hacer uso de lo aprendido para iniciar la implementación de un área de compliance (cumplimiento) corporativo.
Oficiales de cumplimiento y profesionales en riesgos de las organizaciones de los sectores: salud, real, y financiero que deseen profundizar en la gestión del riesgo de LA/FT y en la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) corporativo.
Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, cumplimiento, control interno y auditoría externa que deseen profundizar en asuntos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Online en vivo
Horario:
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.